消失4個月后 這家詐騙平臺又來忽悠投資者了！
時間： 2017-07-26 08:31:19 點擊數(shù): 0
天恒泰也是內(nèi)幕君多次預(yù)警的詐騙平臺，于今年4月份徹底消失，門店關(guān)閉，網(wǎng)站關(guān)閉！5月份溫州立案。其實這家平臺是2014年就開始出現(xiàn)兌付困難的公司。今天天恒泰又出來忽悠投資者簽署債轉(zhuǎn)股協(xié)議。在天恒泰之之前老板吳昆也是合同詐騙犯在逃人員。
8月18日官微發(fā)布公告內(nèi)蒙古一礦產(chǎn)采礦權(quán)以債轉(zhuǎn)股的形式轉(zhuǎn)給投資者，價值4億。
8月19日公告發(fā)布“同意債轉(zhuǎn)股意見書”模版文件
尊敬的投資人，由于第一期數(shù)額有限，請有意向債權(quán)人速下載并按要求填寫簽署該“同意債轉(zhuǎn)股意見書”發(fā)送至郵箱[email protected]后我司將與您聯(lián)系具體方案。
下載方法：
1、已下載圖片者，填寫并簽字加印手印，掃描或拍照清晰文件上傳郵箱。
2、如無法下載者，將聯(lián)系本人郵箱發(fā)送于我司公布的郵箱內(nèi)，我司會統(tǒng)一時間發(fā)送電子版意見書。
注：我司現(xiàn)正在努力恢復(fù)官網(wǎng)和短信等公布渠道，請諒解。
年報顯示這家石灰礦不僅沒有收益，還欠債20萬！法人已經(jīng)變更,還是法院被執(zhí)行人。
年報顯示欠債20萬，哪里來的4億？
被執(zhí)行信息
4月9日兌付困難公告
2015年12月31日拖欠工資的公告，其實這時候已經(jīng)拖欠兩三個月了，但是員工和投資人不報案，還妄想能拿到錢。
內(nèi)幕爆料后，官方通報本公眾號惡意誹謗
4月14日，天津立案
5月，溫州立案
溫州市金融辦主任張震宇表示，關(guān)于“天恒泰財富”出險問題，市金融辦已與市公安局對接，警方已立案調(diào)查，目前正處取證階段，已對150多名投資人做了筆錄。據(jù)警方調(diào)查，該公司溫州分部的負責(zé)人是其總公司的一名財務(wù)人員。由于該公司總部設(shè)在北京，屬北京朝陽警方管理范圍，現(xiàn)溫州警方正積極與北京警方溝通，加快偵查和取證力度。
常州分公司被查封
兌付困難后，績優(yōu)員工遭客戶威脅
延期兌付協(xié)議
投資者應(yīng)注意，一旦出現(xiàn)兌付困難，基本上離死不遠了，不要輕易簽延期合同。
POS機收款和收現(xiàn)金無異，隨時可以提現(xiàn)跑路
天津維權(quán)現(xiàn)場
為什么天恒泰2014年就兌付困難，還能茍延殘喘那么久？
天恒泰為什么會死呢？答案很簡單，首先老板黃昆本來就有合同詐騙前科，公司成立的目的可想而知，其次內(nèi)部員工也爆料公司也有自融項目和虛假項目，如電影電視劇拍攝和養(yǎng)老項目（注意：含養(yǎng)老項目的理財公司均有一定詐騙嫌疑）。天恒泰的貸款分支機構(gòu)也是一直很少的，而且只減不增，員工業(yè)績也不斷下滑，慢慢演變成完全的旁氏騙局，直至資金斷裂。
1.天恒泰收回了所有分支機構(gòu)的三證一章，員工合同都沒有蓋章的，和大大集團的也一樣很多人的就職合同沒有蓋章。分公司發(fā)布的通知以及和客戶簽的各種協(xié)議都是沒有蓋章的。拖欠工資的時候，有一些員工去舉報公司不發(fā)工資，但是合同無效故被一一拒絕。
2.很多員工想要拿工資，還抱有一絲希望。很多天恒泰的員工問內(nèi)幕君，我們公司兌付困難很久了，我去舉報能拿回工資嗎。這點和大大集團也很相似，都最關(guān)心工資，卻不關(guān)心客戶的資金能否拿回來。
3.很多客戶也在等待，以為簽了兌付延遲協(xié)議就有可能拿回本金，害怕一旦舉報就沒有錢回來了的。殊不知，拖得越久本金拿回來的可能性越低，因為老板在一直轉(zhuǎn)移資產(chǎn)以及逃避辦法。錢都沒有了，即使抓到老板有啥子用？
4.天恒泰老板有詐騙經(jīng)驗，以小魚釣大魚。天恒泰兌付困難的時候還會偶偶給客戶發(fā)放一小部分利息，但是不會發(fā)放本金，給客戶和員工希望。并大力鼓勵員工繼續(xù)做業(yè)績。
5.其實并不是沒有人去舉報，但是遲遲不立案偵查，也給了天恒泰不少時間。
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